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赌博案例
国家外汇局通报非法买卖外汇从事跨境赌博案例
国家外汇局表示,根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下:...
黑龙江牡丹江侦破“933”跨境赌博技术运维和资金结算案
近期,黑龙江省牡丹江市公安局工作发现,有人为境外赌博网站提供技术运维和资金结算服务,即开展立案侦查。经查,犯罪嫌疑人韩某等人租用“云服务”为缅甸某真人视讯赌博网站提供运维服务;犯罪嫌疑人黄某等人利用POS机、银行卡四件套等对线上赌资进行转移、提现,并雇佣人员将现金送至境外实体赌场。2020年4月,黑龙江警方开展抓捕收网行动,抓获犯罪嫌疑人62名,现场扣押资金1120万元,关停棋牌类涉赌手机应用程序25个,关闭涉赌域名54个。
跨境网络赌博大案! 日照首起,涉案5000万!
持续奋战5个月,行程数万公里,日照市公安局山海天分局近日破获日照市首起跨境网络赌博案,查扣赃款400余万元,缴获电脑12台、手机40余部、涉案银行卡120余张,涉案5000万,抓获17人...
山东枣庄侦破“2·03”为境外赌场提供资金服务案
山东枣庄侦破“2·03”为境外赌场提供资金服务案...
山东淄博侦破某境外网站对我境内招赌案
山东淄博侦破某境外网站对我境内招赌案...
上海金山侦破一起组织他人参与跨境网络赌博案
上海金山侦破一起组织他人参与跨境网络赌博案...
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